حساب‌های بانکی

خلیج فارس:سرهنگ عبداله چولکی در تشریح جزئیات این خبر گفت: به دنبال ارجاع پرونده‌ای از پلیس آگاهی تهران بزرگ، با موضوع کلاهبرداری به شیوه اجاره واحدهای مسکونی، با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به آن به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان پلیس آگاهی فراجا قرار گرفت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، وی افزود: در بررسی اولیه مشخص شد فردی به هویت معلوم با اخذ وکالت نامه از مالکان، آپارتمان‌های مسکونی تعداد ۷۵ نفر برای اجاره دریافت کرده اما در ادامه آپارتمان های فوق را با اخذ مبلغ ودیعه سنگین به افراد دیگر واگذار کرده و متواری شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: بلافاصله با هماهنگی قضائی تمامی حساب‌های بانکی متهم و همدستانش مسدود شد. همچنین ماموران با انجام تحقیقات میدانی ضمن شناسایی مخفیگاه این فرد، او را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
وی تصریح کرد: در تحقیقات انجام شده و با بررسی مدارک و مستندات موجود، مشخص شد برادر متهم نیز همدست وی بوده و بخشی از وجوه کلاهبرداری به حساب همسرش واریز شده است که طی یک عملیات پلیسی متهمان درمخفیگاه خود در یکی از شهرهای شمالی شناسایی و دستگیر و در بازجویی های به عمل آمده به جرم خود اعتراف کردند.

چولکی با بیان اینکه اقدام سریع و بررسی دقیق موضوع توسط پلیس آگاهی منجر شد که مجرمان به اهداف شوم خود نرسند، به شهروندان توصیه کرد که برای معاملات ملکی و وکالت اجاره به بنگاه های املاک معتبر و دفتر خانه های مجاز مراجعه کنند.

خلیج فارس:سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از بانک مرکزی، با استناد به ماده (۱۷) آخرین ویرایش «دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی» اشخاص، مصوب یک هزار و سیصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ (۱۴۰۱/۱۲/۲۷) شورای پول و اعتبار، هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ (۱۴۰۲/۱۲/۲۷)، آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مزبور را به شرح زیر بروز رسانی کرد:

سقف مجموع تراکنش‌های خرید کارتی هر مشتری حقیقی در کل شبکه بانکی از مبلغ یک میلیارد ریال، به دو میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند. همچنین هر مشتری حقیقی مجاز خواهد بود از کلیه حساب‌های خود در هر مؤسسه اعتباری، روزانه مبلغ دو میلیارد ریال را به صورت غیرحضوری برداشت نمایند. این آستانه پیش‌تر معادل یک میلیارد ریال تعیین گردیده بود.

بر همین اساس، مشتریان حقیقی که متقاضی برداشت مبالغ بیش از دو میلیارد ریال از حساب‌های خود می‌باشند، مجاز خواهند بود تا سقف چهار میلیارد ریال از حساب را به صورت حضوری از طریق شعب بانکی برداشت نموده و برداشت مبالغ بالاتر از چهار میلیارد ریال نیز صرفاً به صورت حضوری از طریق شعب بانکی و پس از ارائه مدارک مثبته مجاز خواهد بود.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور موظفند سایر ضوابط و الزامات مربوطه از جمله مقررات مبارزه با پول‌شویی را به نحو مطلوب رعایت و از حسن اجرای کلیه مقررات مرتبه از سوی شعب بانکی اطمینان حاصل کنند.

شایان ذکر است کلیه آستانه‌های اشاره شده مزبور پس از تمهید اقدامات فنی لازم با هماهنگی شبکه بانکی و شبکه پرداخت کشور، تا انتهای فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی خواهند شد.

خلیج فارس:رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی عامل برداشت غیرمجاز ۱۵۰ میلیون ریال از حساب مادر بزرگ توسط نوه خبر داد و گفت: عدم دقت در حفظ اطلاعات حساب‌های بانکی، زمینه‌ساز جرایم اینترنتی می‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین ها؛امیرحسین سلیمانی امروز، ۲۳ بهمن با اعلام این خبر بیان کرد: با مراجعه خانمی ۶۸ ساله به پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز ۱۵۰ میلیون ریال از حساب بانکی‌اش در روزهای متوالی، موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در اقدامات اولیه کارشناسان این پلیس مشخص شد که متهم ۱۸ تراکنش مالی با استفاده از کارت شاکیه جهت بالا بردن سطح و رتبه بازی‌های رایانه‌ای خود اقدام کرده است.

سلیمانی ادامه داد: در بررسی‌های بیشتر معلوم شد که متهم پسری ۱۵ ساله و نوه شاکی است که پس از حضور در این پلیس لب به اعتراف گشود و به پذیرش بزه انتسابی خود اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتا استان فارس افزود: این نوجوان در اعترافات خود بیان داشت که همیشه می‌دانستم که مبالغ زیادی پول در کارت بانکی مادر بزرگم موجود است و همچنین از رمز کارت بانکی او نیز با خبر بودم و این موضوع باعث وسوسه من شد تا اینکه بدون اجازه با کارت بانکی وی اقدام به خرید جم (الماس) به منظور بالا بردن رتبه خودم در بازی‌های آنلاین کردم.

وی به شهروندان توصیه کرد: کارت‌ها و اطلاعات بانکی خود را در محل‌‎های امن و دور از دسترس دیگران نگهداری نمایند و هنگام انجام هرگونه تراکنش بانکی دقت نمایند که اطلاعات بانکی آنها در اختیار افراد دیگر قرار نگیرد.

سلیمانی از عموم مردم خواست هشدارهای پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت مواجهه با موارد مشکوک موضوع را سریعاً از طریق وب‌سایت به آدرس www.cyberpolice.gov.ir (بخش ارتباطات مردمی) یا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

خلیج فارس:رییس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری باند سه نفره سرقت از حساب‌های بانکی که با روش اسکیمر و در قالب فروش تخمه بیش از بیست میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از دیده‌بان؛ سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: تعداد زیادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و اعلام کردند مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب آنان برداشت شده است.

این مقام انتظامی اظهار داشت: پس از اخذ اظهارات مالباختگان این پرونده موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا پایتخت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس فتا پایتخت مشخص شد برخی از قربانیان این پرونده بعد خرید تخمه از یک تخمه فروش دوره گرد در تهران حسابشان خالی شده و به روش اسکیمر مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

سرهنگ معظمی گودرزی بیان داشت: افسران پلیس فتا تهران بزرگ در مرحله تحقیقات پرونده متوجه شدند مجرم تحت پوشش تخمه فروش دوره گرد در بازارهای روز تهران مشغول کار شده و پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مالباختگان به وسیله دستگاه اسکیمر، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان کرده که با بررسی‌های تکمیلی و همه جانبه و بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی این فرد شناسایی و پس از تشریفات قضائی در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و به همراه تجهیزات اسکیمر به پلیس فتا منتقل شد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه متهمین این پرونده با تغییر بار خود از تخمه به زیتون، خرما، آجیل و … و تغییر مداوم محل فعالیت خود قصد گمراه کردن پلیس را داشتند خاطرنشان کرد: متهمین پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شکات پرونده و مستندات جمع‌آوری شده توسط پلیس به کلاهبرداری از بیش از ۱۳۰ نفر با این روش به ارزش ریالی حدود بیست میلیارد ریال اعتراف کردند و پرده از نحوه اقدامات مجرمانه خود برداشتند.

این مقام سایبری با اشاره به اینکه یکی از افراد دستگیرشده از سابقه داران کلاهبرداری اسکیمری بوده و چند سال قبل نیز توسط پلیس فتا تهران بزرگ به دلیل جرم مشابه دستگیر شده است ادامه داد: شهروندان جهت پیشگیری از سرقت به صورت اسکیمینگ، انجام عملیات بانکی و وارد کردن رمز کارت حساب بانکی را شخصاً انجام دهند چرا که حتی در صورت نصب اسکیمر بر روی دستگاه کارت‌خوان، بدون اطلاع از رمز عبور، امکان برداشت از حساب شهروندان امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه تغییر رمز دوره‌ای یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از عملی شدن اهداف مجرمانه کلاهبرداران است توصیه کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.Cyberpolice.gov.ir گزارش کنند